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David
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Lugar de clase
Acerca de David
Soy Licenciado en Derecho con experiencia llevando funciones de Oficial de Cumplimiento en materia de PLD y FT, así como capacitación sobre el tema.
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Acerca de la clase
- Técnico Superior
- Educación Superior Universitaria/Técnica/Artística
- Formación para adultos
- +2
niveles :
Técnico Superior
Educación Superior Universitaria/Técnica/Artística
Formación para adultos
Maestría / Magister
Doctorado
- Español
En qué idiomas se da la clase: :
Español
El curso se puede ajustar para el cumplimiento de la capacitación anual solicitada por la CNBV para instituciones financieras que lo requieran o bien como refuerzo para futuros aspirantes a obtener la certificación como Oficial de Cumplimiento ante la CNBV.
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Aprende a elaborar tu propio manual de PLD y FT ( Incluyendo EBR y mejores prácticas).
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